銀行老年人防詐騙主題活動方案（精選11篇）
為了確保活動有序地進行，常常需要預先制定活動方案，活動方案是為某一活動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。我們應該怎么制定活動方案呢？下面是小編為大家整理的銀行老年人防詐騙主題活動方案，歡迎閱讀與收藏。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇1
一是以執(zhí)法辦案為第一要務。認真分析養(yǎng)老型詐騙的犯罪特點，準確定性。對以提供“養(yǎng)老服務”、投資“養(yǎng)老項目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險”開展“養(yǎng)老幫扶”等為名實施詐騙、侵害老年人合法權益的各類違法犯罪快審快判，在司法實踐中進一步總結養(yǎng)老詐騙案件特點，針對群眾反映強烈的養(yǎng)老領域涉詐問題，提出建議，推動建立防范打擊長效機制，有效遏制養(yǎng)老詐騙案件的發(fā)生。
二是做好案件線索排查工作。在執(zhí)法辦案過程中，進一步提高認識，保持對涉養(yǎng)老詐騙案件的敏銳性，對可能涉及養(yǎng)老詐騙的案件要及時摸排分析，做到底數(shù)清，情況明，對可能涉及養(yǎng)老詐騙的情況，要及時研判，向相關部門推送案件信息。同時注意發(fā)現(xiàn)和識別養(yǎng)老詐騙 犯罪團伙中可能存在的黑惡勢力犯罪和腐敗問題。對當事人舉報的案件線索，要及時分析，及時上報，做到不漏一案，有效打擊整治涉養(yǎng)老詐騙。
三是做好宣傳教育工作。綜合運用傳統(tǒng)媒體和新媒體平臺，通過播放公益廣告、懸掛張貼標語、播發(fā)警示案例、推送防騙信息等多種方式提升群眾反詐意識，有力震懾犯罪。堅持預防為主，將防范教育作為專項行動的重要任務來抓，讓群眾尤其是老年人充分認識養(yǎng)老詐騙案件的特點及危害性，避免上當受騙，在上當受騙后要充分利用法律武器來維護自身的合法權益。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇2
一要切實提高政治站位，精心周密部署。各相關單位、各村（社區(qū)）要立即組織召開黨的二十大安保維穩(wěn)暨打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動工作部署會議，傳達省、縣召開黨的二十大安保維穩(wěn)工作會議精神，安排部署黨的二十大維穩(wěn)安保工作和打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動。
二要全面摸排風險隱患，全力化解穩(wěn)控。要充分利用派出所民警、基層調(diào)解員、村（社區(qū)）網(wǎng)格員力量，圍繞重點領域、重點群體、重點矛盾問題，開展拉網(wǎng)式、滾動式排查，建立好相關工作臺賬，落實“一對一”盯防和化解穩(wěn)控工作，確保不發(fā)生涉穩(wěn)涉暴、涉軍群體非法上訪事件，做到小事不出村，大事不出鎮(zhèn)。
三要加強反詐宣傳力度，營造濃厚氛圍。全力發(fā)動轄區(qū)群眾下載國家反詐中心APP，通過線上線下多種方式，不斷擴大覆蓋面，利用網(wǎng)格化服務管理平臺居民群，廣泛開展精準宣傳，提升群眾反詐意識，確保群眾利益不受損，守好群眾“錢袋子”。四要強化執(zhí)紀監(jiān)督問責，確保履職盡職。要加大檢查督導力度，對黨的二十大維穩(wěn)安保工作和打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展緩慢，消極懈怠，措施落實不力，造成不良影響的單位和個人，嚴肅追責問責，及時通報。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇3
一是要提高思想認識。各成員單位要深刻認識開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動的復雜性和必要性，務必要提升政治站位，切實加強組織領導，壓實工作責任，強化工作措施，全力推動專項行動迅速掀起高潮。
二是要強化協(xié)同配合�？h局專項辦要加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各成員單位要牢固樹立“一盤棋”思想，密切配合、通力協(xié)作，建立健全線索摸排核查、聯(lián)合整治工作機制，及時匯總情況、研判形勢、優(yōu)化措施，會商解決打擊整治中的疑難復雜問題，形成工作合力，確保專項行動取得最大成效。
三是要嚴格規(guī)范執(zhí)法。堅持法治思維和法治方式，嚴把事實關、證據(jù)關、程序關和法律適用關，用足用好法律武器，不放過任何一個犯罪分子，確保打擊有力、懲治有效。嚴格把握好法律政策界限，依法嚴格區(qū)分罪與非罪，嚴禁人為“拔高”“湊數(shù)”，確保把每一起案件都辦成鐵案。
四是要強化宣傳發(fā)動。要加強宣傳防范，綜合考慮老年人生活習慣、行為特點、接受能力等因素，靈活運用面對面宣講、發(fā)放宣傳資料、新媒體推送等形式，大力推動涉老反詐宣傳進社區(qū)、進超市，進公園、進廣場、進家庭，廣泛宣傳養(yǎng)老詐騙典型案例，揭露犯罪“套路”手法，提高老年人識騙防騙能力，形成濃厚輿論氛圍。
五是要強化督導考核。專項行動期間，縣局專項辦要定期通報進展情況，對思想不重視、落實部署要求不力，工作成效不明顯的，及時進行通報批評，約談、問責相關責任人。要堅持考核引領，完善考核激勵機制，層層傳導壓力，切實發(fā)揮考核指揮棒作用。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇4
一要抓站位，強認識，充分做好氛圍營造工作。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、專項辦各成員單位要對打擊整治養(yǎng)老詐騙工作進行專題研究，結合各自特點做好貫徹落實，以“繡花功夫”梳理組織領導、線索核查、依法打擊、整治規(guī)范等四個方面工作情況。當前重點是結合《關于加強打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動宣傳的通知》，組織村（社）干部、網(wǎng)格員、平安志愿者等力量開展進醫(yī)療機構、進社區(qū)、進公園、進廣場、進超市或農(nóng)貿(mào)市場、進家庭“六進”走訪宣傳，形成濃厚的輿論氛圍。
二要明要求，把重點，扎實推進專項工作開展。
專項行動從4月開始到今年10月結束，共6個月，分為宣傳發(fā)動、打擊整治、總結提升三個階段。三個階段前后可以疊加壓茬推進，其中宣傳發(fā)動和打擊整治兩個環(huán)節(jié)要貫穿專項行動始終，做到邊宣傳發(fā)動、邊打擊整治。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)專項辦各成員單位要采取切實有效的措施做好線索摸排工作，確保取得打擊成放、整治成效和教育成效。
三要強協(xié)同，抓考評，切實形成打擊整治合力。
打擊整治養(yǎng)老詐騙是一項系統(tǒng)工程，各有關方面要履職盡責、共同擔責。要形成部門聯(lián)動，及時匯總情況、研判形勢、協(xié)調(diào)調(diào)度、督導推進；要做好分析研判，確保能夠找準問題癥結、拿出得力舉措；要加強督導考評，將工作開展情況納入平安考核，獎優(yōu)罰懶。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇5
一是要扎實開展專項整治行動，形成良好社會氛圍。各村、鎮(zhèn)屬各單位要提高政治站位，充分認識開展這次專項行動的重大意義，把這次專項行動作為一項重要政治任務，以高度的責任感、緊迫感，迅速啟動、主動作為，蹄疾步穩(wěn)、扎扎實實抓好組織實施，確保取得顯著成效，實現(xiàn)既定目標，為黨的二十大和省第十四次黨代會勝利召開創(chuàng)造更加安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
二是要加大深挖打擊力度，提升依法嚴懲實效。緊盯3個關鍵環(huán)節(jié)，4個實施步驟，注重相互結合、疊加壓茬推進，尤其要把宣傳發(fā)動、線索摸排、打擊整治、建章立制貫穿專項行動始終，做到邊宣傳發(fā)動、邊開展排查、邊打擊整治、邊建章立制。
三是要扎實開展宣傳發(fā)動，形成良好社會氛圍。充分發(fā)揮基層黨組織、鎮(zhèn)綜治中心、派出所、法庭、司法所等力量，組織動員駐村干部、村組干部、駐村幫扶隊員、人民調(diào)解員、網(wǎng)格員、專職巡防力量、平安志愿者和民警對轄區(qū)內(nèi)老年人采取“人對人”“點對點”的方式對老年人開展宣傳教育，及時發(fā)布風險提示和預警信息，結合公開宣判的典型案例加強法治宣傳、揭露養(yǎng)老詐騙“套路”手法等方式，幫助老年人提高法治意識和識騙防騙能力，最大限度擠壓“行騙空間”。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇6
一要提高站位，思想上再重視。全縣公安機關要有“老人不安則家庭不安、家庭不安則社會不安”的思想認識，要嚴厲打擊養(yǎng)老詐騙違法犯罪，切實維護安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。全局上下要牢固樹立一盤棋思想，堅決貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委的決策部署，以更加強烈的政治擔當，扎實做好打擊整治養(yǎng)老詐騙工作，以實際行動維護好全縣老年人群體的合法權益。
二要明確任務，行動上再高效。要廣辟線索來源，主動深入挖掘涉養(yǎng)老詐騙案件線索，從報警警情、案件辦理中查找線索，還要加強與網(wǎng)信、民政、自然資源、住建、衛(wèi)健等有關部門對接溝通，獲取相關線索；要強化破案攻堅，要爭取快偵快破一批養(yǎng)老詐騙案件，打掉一批養(yǎng)老詐騙 犯罪人員，嚴懲一批違法犯罪分子，曝光一批涉養(yǎng)老詐騙 犯罪典型案例。
三要加大宣傳，效果上再提升。各派出所要結合深入村組、深入社區(qū)、深入家庭開展宣傳工作，營造濃厚的打擊整治養(yǎng)老詐騙氛圍；要豐富宣傳內(nèi)容，針對養(yǎng)老詐騙案件特點，時發(fā)布騙局揭秘、預警通報、典型案例，用群眾看得懂、聽得進、記得住的形式，幫助群眾提高法治意識和識騙防騙能力。
四要強化組織，落實上再加碼。全縣公安機關要不等不靠，按照專項行動工作方案要求，加強組織領導，壓實工作責任，強化工作措施，努力實現(xiàn)可量化、可檢驗、人民群眾可觸可感的目標任務，推動專項行動迅速掀起高潮。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇7
為進一步做好防范電話短信詐騙客戶工作，提高客戶防范風險意識，保護客戶資金不受損失，根據(jù)省聯(lián)社相關文件有關要求，結合我行實際，特制定本預案。
一、組織領導
為切實加強防范電信詐騙工作，我行成立防范電信詐騙管理領導小組，領導小組設立辦公室，辦公室設立在財務會計部，負責電信詐騙的防范和處置并指定專人負責此項工作，加大風險提示力度，提升服務質(zhì)量﹐有效防控電信詐騙風險。
二、工作職責和要求
對于電信詐騙的防范和處理，要履行下列職責：
�。ㄒ唬┦掷锟蛻舯浑娦旁p騙的處置工作，對客戶反應的各項問題應詳細記錄并呈報給上級領導。
�。ǘ┏修k上級領導機關和總行領導交辦的客戶被電信詐騙事宜。
�。ㄈ┴撠煴O(jiān)督轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點臨柜人員對客戶在匯劃款時進行風險提示。
三、主要工作措施
（一）加強臨柜人員和客戶之間的交流。在客戶辦理匯款業(yè)務時，臨柜人員要咨詢客戶是否是按電話短信內(nèi)容進行的匯款，如果是要提示客戶往電話短信內(nèi)容匯款的風險，及時有效的保護客戶資金不受損失。
（二）加強防范電信虛假信息詐騙的宣傳。印制提示客戶注意防范虛假信息詐騙的宣傳資料，并張貼在營業(yè)場所明顯處，提高客戶防范風險的意識。
四、應急響應及啟動
（一）如發(fā)生電信詐騙事件，應及時上報我行防范電話短信詐騙管理領導小組，同時上報總行，由總行根據(jù)事件性質(zhì)做出快速反應，降低客戶資金風險，在第一時間內(nèi)，分析、審議詐騙事件，指導各網(wǎng)點采取積極補救措施，如是他行賬戶應立即聯(lián)系追索款項，如是本社賬戶應立即凍結。并及時上報總行。
�。ǘ┙值朗录䦂蟾婧螅瑔颖締挝伙L險防范處理機制，在第一時間，分析、審議詐騙事件，指導各網(wǎng)點采取積極補救措施，如是他行賬戶應立刻聯(lián)系追索款項，如是本社賬戶應立即凍結，并及時逐級上報。
五、突發(fā)事件發(fā)生后的恢復
突發(fā)事件發(fā)生后，應急處置領導小組應積極組織實施系統(tǒng)恢復工作。
�。�1）組織實施應急預案，完成數(shù)據(jù)恢復和核對工作，保證數(shù)據(jù)的完整性和業(yè)務處理的連續(xù)性。
�。�2）應急處理結束，按照決策原則發(fā)布應急預案的結束命令，恢復業(yè)務正常處理。
�。�3）組織分析突發(fā)事件發(fā)生的原因，總結應急處置工作的經(jīng)驗和教訓，對日常工作要求及應急預案處理步驟進行相應補充完善。
（4）發(fā)生重大事件和較大事件后，事發(fā)單位在事件處置完畢后，2個工作日內(nèi)向上級領導小組辦公室提交事件總結報告。發(fā)生一般事件后，事發(fā)單位應在事件處置完畢后3個工作日內(nèi)向上級領導小組辦公室提交事件總結報告。
六、應急保障在危機發(fā)生時，解決危機過程中的有關問題，將損失減少到最小程度，有必要制定應急保障措施。
�。�1）人員保障。應急處置領導小組及其下設辦公室成員應由業(yè)務專家和技術專家組成，并明確人員名單和聯(lián)系方式。
�。�2）物資保障。應保障系統(tǒng)正常運行的物資需求，滿足系統(tǒng)預警、預測、預防和應急處置相關技術研究、儲備的費用需求。
應急處置預案由農(nóng)商銀行負責解釋并組織實施。
本應急處置預案未盡事宜，以省農(nóng)村信用社突發(fā)事件應急預案為準。
本應急處置預案自印發(fā)之日起執(zhí)行。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇8
當前，電信網(wǎng)絡詐騙新型犯罪手法不斷翻新，反詐形勢更趨嚴峻復雜，電信詐騙已嚴重損害了客戶資金安全，造成了不良的社會影響。為切實提高廣大群眾防騙意識和能力，努力構建“全行反詐、全社會反詐”新格局，根據(jù)《關于組織開展“打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集中宣傳月”活動的通知》文件精神，在全省范圍內(nèi)組織開展“打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集中宣傳月”活動。xx行xxx支行結合工作實際，認真抓好落實，集中精力，窮盡措施，把宣傳防范工作作為遏制詐騙案件高發(fā)的“源頭工程”，堅持銀行社會整體聯(lián)動，推行集中宣傳，采取積極措施大力宣傳電信詐騙防范知識，形成了良好的輿論效應和社會效果。
一、全面做好部署，緊抓“指揮棒”。
我行始終將電信網(wǎng)絡詐騙防范宣傳作為一項重點工作來抓，專題部署，全行動員，研究對策，集中一個月時間，在全區(qū)范圍內(nèi)廣泛開展電信網(wǎng)絡詐騙防范宣傳工作。開展總動員，5月12日，支行召開專題會議，安排部署電信網(wǎng)絡詐騙防范宣傳活動，研究制定了《xx行xxx支行開展“打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集中月”活動工作方案》，明確了工作目標，細化了工作任務，確定了方法步驟。要求各部室要提高認識，集中精力，迅速行動，采取有效措施，切實維護電信網(wǎng)絡運營秩序，堅決維護人民群眾財產(chǎn)和合法權益。
同時，組織全區(qū)企事業(yè)單位、企業(yè)代表、社區(qū)負責人進行座談，積極聽取各單位對防范電信網(wǎng)絡詐騙工作的意見和建議，建立全區(qū)聯(lián)動機制，有力推動打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集中月工作。
二、提醒群眾“三是否”，看緊“錢袋子”。
提醒群眾加強安全防范，避免財產(chǎn)受損。一是匯款前請再次確認是否給陌生人匯款。提醒群眾在匯款前一定要提高警惕，加強防范，以電話詢問、親友告知、視頻聊天等多種形式，認真核對匯款對象身份，確認無誤后在操作匯款，以防陌生人冒充親友實施詐騙。對因確需給陌生人匯款時，更要慎之又慎，反復確認，謹防受騙受損。
二是是否可能遭遇上當受騙。提醒群眾在匯款時要保持清醒狀態(tài)，時刻樹立憂患意識、防范意識，特別對大額、異地匯款要謹慎處理，對匯款的目的、用途、對象要再三思考，是否會上當受騙，防患于未然。
三是年齡較大群眾是否和家人商量。特別是中老年人群，新事物接觸較少、抵御誘惑較差、防范意識較弱，更要加大工作力度，提醒其在匯款前務必要與家人事先商量，積極做好溝通交流，切勿因情緒急躁、利益熏心、冒充親人詐騙等多種形式被騙，造成不必要的損失。
三、組織全員“三宣傳”，緊繃“防范弦”。
針對電信詐騙案件多發(fā)、手段翻新的現(xiàn)狀，結合工作實際，周密部署，主動作為，擴大宣傳，切實加強打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作，增強群眾防范意識，有效預防案件發(fā)生，減少群眾財產(chǎn)損失。
一是以點宣傳。支行集中開展了電信網(wǎng)絡詐騙防范宣傳活動，設立宣傳點，擺放宣傳展板，向過往群眾發(fā)放宣傳資料，現(xiàn)場接受群眾咨詢，并在重點街道、重要部位懸掛橫幅，利用LED顯示屏播放打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪宣傳語，贏得了區(qū)委、區(qū)政府的高度肯定和全區(qū)周圍群眾的廣泛好評。利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)集會時機，向廣大群眾通報典型案事例，發(fā)放宣傳資料，傳授防詐騙知識，開展全方位、多形式的宣傳活動，積極構筑防范電信詐騙犯罪的堅固防線。
二是以會宣傳。各部室堅持“精力有限，民力無窮”的工作思路，嚴格按照總體部署，多次召開校園安全、銀行金融網(wǎng)點安全等會議，廣泛發(fā)動社會力量，積極參與到電信網(wǎng)絡詐騙防范宣傳中，真正了解電信詐騙案件的作案手段、識別方法、補救措施，切實提升群眾的安全防范意識，積極營造全民參與、全民宣傳的良好氛圍。
三是以崗宣傳。以工作崗位為主陣地，在營業(yè)大廳等窗口單位，采取懸掛橫幅、設立展板、音箱宣傳、發(fā)放資料等多種形式，向前來辦事的群眾大力宣傳電信網(wǎng)絡詐騙的安全防范知識，認真解答群眾的疑難問題，切實提升人民群眾知曉率和滿意率。
四、要求支行“五必問”，筑牢“鐵籬笆”。
通報電信網(wǎng)絡詐騙的手段和特點，加強支行柜面工作人員防詐騙專業(yè)培訓，要求做到“五必問”，時刻提醒支行工作人員和廣大群眾，增強安全防范意識。積極建立聯(lián)動防范機制，切實推動銀企合作，筑牢金融單位防范“鐵籬笆”。
一是轉賬匯款目的必問。凡是轉賬匯款人員，要求支行工作人員要熱情詢問，及時掌握轉賬匯款目的，主動溫馨提示，切實增強群眾的安全防范意識。
二是大額轉賬匯款必問。當群眾辦理大額轉賬匯款時，銀行工作人員一定要引起高度行覺，耐心詢問轉賬匯款用途，讓群眾反復確認后再予以辦理業(yè)務，防止群眾受騙上當。
三是異地轉賬匯款必問。對辦理異地轉賬匯款人員，要求支行工作人員要留心留意，仔細詢問轉賬匯款流向，認真填寫轉賬匯款詳單，防止群眾財產(chǎn)損失。
四是轉賬匯款對象認識與否必問。要求支行工作人員對辦理大額、異地轉賬匯款業(yè)務的群眾，要再三詢問是否認識轉賬匯款對象，確認無誤后再予以辦理業(yè)務，防止落入詐騙圈套。五是形色匆匆、攜帶大量現(xiàn)金可能受騙人員必問。
對形色匆匆、攜帶大量現(xiàn)金辦理業(yè)務的群眾，要求支行工作人員必須詢問，對不聽勸阻、不愿配合的.，要快速向行領導報告，堅決把好最后一道屏障防范關。
下一步，支行將對此次打擊電信網(wǎng)絡詐騙宣傳月工作開展的成效、問題及時總結，做好集中宣傳月數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。選取成效好、百姓易于接受的方式方法持續(xù)推進打擊電信網(wǎng)絡詐騙宣傳，提升群眾對電信網(wǎng)絡詐騙知識知曉率和防范意識，營造營造良好社會氛圍。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇9
為進一步加強防詐騙項目組工作力度，切實增強干部群眾安全防范意識和應急處置能力，防止各類安全事故的發(fā)生，特制定防詐騙項目組演練方案。
一、組織領導：
組長：xx
副組長：xxx
成員：xx、xx
二、時間：
20xx年x月x日
三、地點：
xx鎮(zhèn)xx銀行
四、演練內(nèi)容：
群眾預防詐騙項目。犯罪嫌疑人（xx企圖利用群眾不會使用ATM機的情況進行詐騙，網(wǎng)點柜員（x、xx、運營主管xx）、保安（xx）、主任唐斌、客戶（xx、xx、xx）及派出所警員一同進行應急處置。
五、情景設置：
營業(yè)室內(nèi)秩序井然，一客戶正在2號（xx）柜臺等待辦理取款業(yè)務，這時從門口進來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在ATMA機上快速取錢，企圖騙取客戶資金。
六、演練操作程序：
此案情發(fā)生后，面對突如其來的詐騙人員，營業(yè)網(wǎng)點工作人員根據(jù)應急預案展開應急處理，營業(yè)室主任沉著冷靜的對詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對其他人員說：“趕緊跟報警�！�；1號柜員(xx)立即打110電話報警，2號柜員（xx）向保衛(wèi)部門電話報告，同時按下IP向分行監(jiān)控中心報警。
1、營業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。
2、110指揮中心街道報警后立即出警趕到網(wǎng)點，將詐騙人員帶走。
3、營業(yè)室主任向隨機趕來行領導和保衛(wèi)部門匯報了事情經(jīng)過。
4、恢復正常營業(yè)辦公秩序。
5、演練結束（點評）。
七、演練準備工作：
1.安排一人當詐騙人員
2.準備道具
3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系
4.演練必須在監(jiān)控下進行。
5.準備演練前應由支行報市分行安全保衛(wèi)部備案。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇10
1、目的：
通過電信詐騙應急預案演練，提高支行員工處置電信詐騙事件的應急能力
2、現(xiàn)場負責人：
支行長
3、參加人員：
支行全體員工
4、人員安排：
辦理客戶A一名，大堂經(jīng)理一名，辦理業(yè)務柜員一名，營業(yè)主管一名。
5、場景設置及具體實施
（1）場景設置：營業(yè)廳處于正常營業(yè)狀態(tài)，下午營業(yè)大廳來了一位客戶，客戶A是我支行的老客戶，經(jīng)常來辦理業(yè)務。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的走進廳堂，且一直在打電話并不斷的在電話里問著對方戶名以及賬號等情況，大堂經(jīng)理見狀，上前做出引導，并詢問需要辦理什么業(yè)務，該客戶有些緊張，簡短的說了是要轉賬。該客戶來到柜臺要求將其未到期的定期存款全部支取，并匯入另一張異地銀行卡內(nèi)，期間該客戶一直與對方通話中。
�。�2）具體實施：
1、客戶A進入營業(yè)網(wǎng)點假裝打電話，神色匆匆；且一直打電話并不斷詢問對方賬戶信息。
2、大堂經(jīng)理見狀立即上前進行詢問，客戶A稱將定期存款全部支取，且將其立即轉出，并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi)，且全程該客戶電話未間斷。
3、大堂經(jīng)理見其異常行為后，立即上報當班營業(yè)主管，營業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問客戶，客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益，在幾經(jīng)勸說下客戶A準備嘗試。聽此敘說，我行大堂經(jīng)理及營業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。
4、營業(yè)主管向其解釋：首先，近期電信詐騙案件頻發(fā)，且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì)，一旦轉賬成功很難再收回資金，且該類公司不受法律保護無實質(zhì)性擔保。經(jīng)勸說，客戶A猶豫了起來，于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進行比較，訴其利害，客戶A放棄轉賬。
銀行老年人防詐騙主題活動方案 篇11
為提高防騙意識和能力，營造全民反詐防詐的濃厚氛圍，努力構建“全警反詐、全民反詐、全社會反詐”新格局，根據(jù)國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪部際聯(lián)席會議辦公室《關于組織開展“打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集中宣傳月”的通知》《沁水縣防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集中攻堅宣傳月活動方案》要求，按照省市縣委部署，自2022年5月26日至6月26日在中心開展為期1個月的防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集中攻堅宣傳活動。為確保活動順利開展，結合我中心實際，制定如下工作方案。
一、指導思想
深入推進《開展防范和打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪人民戰(zhàn)爭實施意見》部署，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信，”做到“兩個維護”，堅持以人民為中心，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全力推進打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作的宣傳教育工作，全力構建“全警反詐、全社會反詐”新格局，持續(xù)掀起強大宣傳聲勢，不斷增強廣大人民群眾的識騙防騙能力。
二、工作目標
通過開展防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集中攻堅宣傳月活動，全面普及防范電信網(wǎng)絡詐騙知識，努力提升廣大人民群眾的識騙、防騙意識推動全縣防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪宣傳從第一階段“大水漫灌”式全面覆蓋向第二階段“精準滴灌”式入戶宣講、第三階段“疫苗入骨”式反向服務轉變，切實把準脈、去病根，提高群眾參與的主動性和顯效性，有效地遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的高發(fā)、多發(fā)勢頭，為建設更高水平的“平安沁水”提供保障。
三、組織機構
成立機關防范電信網(wǎng)絡新型詐騙犯罪工作領導小組，由黨組書記、主任xx任組長，黨組成員、副主任xxx，主任科員xxx任副組長，各股（室）長為領導小組成員。辦公室設在中心辦公室，具體負責相關工作的安排部署、組織協(xié)調(diào)、督導檢查和情況收集匯總。
成立機關防范電信網(wǎng)絡新型詐騙犯罪宣傳志愿服務隊，由黨組書記、主任xxx任隊長，全體干部職工為隊員，開展防范電信網(wǎng)絡新型詐騙犯罪宣傳志愿服務。
四、活動時間
5月26日至6月26日。
五、任務分工
1、全體干部職工安裝注冊“國家反詐中心APP”率、加入微信矩陣群率達到90％；
2、防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪宣傳志愿者隊伍開展入戶走訪，發(fā)放宣傳資料，宣傳防范電信詐騙知識，宣傳“96110”防騙咨詢熱線、微信公眾號，引導群眾在收到疑似詐騙信息時，第一時間撥打熱線尋求幫助。教育群眾提高防范意識和能力；
3、定期通過微信向全中心在職干部職工統(tǒng)一發(fā)送防范電信詐騙犯罪信息，由干部職工通過個人微信圈等社交平臺向好友轉發(fā)推送，再由好友向更多社會人員轉發(fā)，通過以人傳人、圈子疊圈子的方式，達到防范電信詐騙犯罪信息傳播的最大化。利用戶外LED循環(huán)滾動播放宣傳標語，營造防范電信網(wǎng)絡詐騙濃厚氛圍；
4、發(fā)放“給全體干部職工和住戶的一封信”，開展“簽署告知書”的活動，擴大防范宣傳覆蓋面；
六、工作要求
�。ㄒ唬╊I導重視，精心組織。開展防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作是當前和今后一個時期開展打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的一項重要工作。要全面落實主體責任和社會責任，主要領導要嚴格落實第一責任，親自研究部署，最大限度發(fā)揮好整體作戰(zhàn)優(yōu)勢，綜合采取措施，形成工作合力，確保達到預期工作目標。
（二）明確責任，全面推動。要對照任務分工，認真抓好防范宣
傳工作，與業(yè)務工作同規(guī)劃、同部署、同檢查、同落實，真正做到宣傳全覆蓋、無死角，確保家喻戶曉，人人皆知，切實提升廣大人民群眾的防騙意識，取得實效。
�。ㄈ┱J真總結，及時報告。要對開展防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳工作的情況（包括圖片、視頻資料等）進行及時總結，一周一報告，領導小組辦公室將對工作情況進行掛圖作戰(zhàn)，對重視不夠、執(zhí)行不強、力度不大的股室進行通報，并納入效能考核范圍。
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